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Investigan maniobras de apostadores en Palermo y en el casino flotante

Investigan maniobras de apostadores en Palermo y en el casino flotante
El Casino Flotante de Puerto Madero y las salas que funcionan en el Hipódromo de Palermo fueron allanados ayer por expertos del Departamento de Cibercrimen de la Policía porteña, agentes de la AFIP y del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de una causa por supuestas maniobras de evasión tributaria y lavado de activos por parte de jugadores, por $ 30 millones, informaron fuentes policiales y judiciales, informó Télam.
Fuentes oficiales informaron a DyN que los operativos fueron ordenados por el juez en lo Penal Económico 7 Juan Pedro Galván Greenway, en una causa iniciada tras una denuncia radicada por la AFIP, en la que se investiga posibles delitos de "evasión impositiva" y "lavado de dinero".
En las dos empresas participa Cristóbal López; en el Casino Buenos Aires, que funciona en dos barcos amarrados en la dársena sur, es socio de la firma española de juegos Cirsa; en tanto, en Palermo es socio de Hipódromos Argentinos de Palermo S.A. (Hapsa), que preside Federico De Achával.
López ya fue procesado por la jueza en lo Penal Económico María Verónica Straccia por delitos tributarios al no efectuar los aportes de sus empleados a seguridad social. Además, López es titular de Oil Combustibles y afronta una causa penal por el presunto destino indebido de unos $ 8.000 millones que recaudó por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) líquidos. Ese dinero es un impuesto directo que se recauda con el expendio de combustibles y que debe derivarse a la AFIP, pero según la Justicia López lo destinó a negocios.
El Hipódromo de Palermo y el Casino de Buenos Aires informaron ayer que la investigación "nada tiene que ver" con sus operaciones y que están colaborando con las autoridades judiciales.
En dos comunicados, el Hipódromo indicó que durante la mañana se allanaron sus salas, mientras que el Casino informó que se realizaron operativos en sus oficinas administrativas. Ambas empresas informaron que los allanamientos les solicitaron "información sobre apostadores que, habiendo realizado apuestas, hayan recibido premios durante 2013 y 2015". "Se trata de información que, por normativa, las empresas informan cotidianamente a la UIF (Unidad de Información Financiera) y demás organismos correspondientes", aseguraron las firmas.
Fuentes del caso indicaron que "se levantó información de servidores por una posible maniobra donde los jugadores cobraban premios con certificados de más de $ 100.000".

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